El Departamento del Tesoro emite una alerta sobre el contrabando de combustible y los esquemas de evasión fiscal de los cárteles en la frontera sur de Estados Unidos.
WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro anunciaron varias acciones para combatir los esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), un violento cártel de drogas designado por las autoridades antinarcóticos y antiterroristas.
La OFAC ha sancionado a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas a un esquema de robo de combustible relacionado con el CJNG, que incluye contrabando transfronterizo, falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma, para evadir impuestos mexicanos y generar decenas de millones de dólares anuales para el cártel. Además, FinCEN emitió una alerta complementaria que proporciona orientación adicional sobre tipologías financieras e indicadores de alerta que señalan al CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales (OCT) con sede en México que contrabandean combustible desde Estados Unidos a México mediante esquemas que involucran evasión fiscal mexicana.
«La medida adoptada hoy pone de manifiesto hasta qué punto los cárteles mexicanos están expandiendo su actividad más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando con drogas letales que matan a estadounidenses», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent . «Las acciones del Tesoro dirigidas a estas fuentes de ingresos ilícitos impulsan la prioridad del gobierno de Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas y garantizar la seguridad de Estados Unidos».
La acción de hoy refleja una sólida colaboración entre la OFAC y FinCEN, y se coordinó con una investigación liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF) en la que participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), el Departamento de Comercio – Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), entre otros. La OFAC y FinCEN trabajan en estrecha coordinación con los HSTF, cuyo objetivo es combatir la proliferación de drogas ilícitas y las redes, facilitadores y mecanismos financieros que apoyan su producción y distribución. Las sanciones de hoy también se elaboraron conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
Entre los designados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva , quien apoya al CJNG en una empresa de contrabando de combustible que genera cientos de millones de dólares cada año. La Alerta de FinCEN es uno de varios productos recientes de asesoramiento y análisis de FinCEN sobre flujos de ingresos y actividades ilícitas asociadas con FTO con sede en México y otras organizaciones criminales, para incluir la adquisición de productos químicos precursores de fentanilo y patrones y tendencias de amenazas relacionadas con el fentanilo ; fraude de tiempo compartido ; tráfico de personas a lo largo de la frontera suroeste ; contrabando de efectivo a granel ; redes chinas de lavado de dinero y patrones y tendencias de amenazas asociadas ; contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste ; transferencias de fondos transfronterizas que involucran a inmigrantes ilegales ; trata de personas asociada con la Copa Mundial de la FIFA 2026 ; y poblaciones no autorizadas a trabajar y sus empleadores y riesgos para la integridad del sistema financiero de los EE. UU .
CJNG: CÁRTEL DE LA DROGA VIOLENTO Y ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERAEl CJNG es una organización terrorista extranjera (FTO) y una organización terrorista global especialmente designada (SDGT) designada por Estados Unidos, responsable de una proporción significativa del fentanilo y otras drogas letales traficadas a Estados Unidos. El 20 de febrero de 2025 , el Departamento de Estado designó al CJNG como FTO y SDGT. El Departamento del Tesoro ya había sancionado al CJNG el 8 de abril de 2015, de conformidad con la Ley de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros, y el 15 de diciembre de 2021, de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14059, que tiene como objetivo la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción. La OFAC ha emprendido numerosas acciones contra personas y empresas vinculadas al CJNG por facilitar el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción.
En los últimos años, los cárteles de la droga con base en México, como el CJNG, se han involucrado cada vez más en el robo, la adulteración y el contrabando de hidrocarburos, como combustible y petróleo, en esquemas conocidos coloquialmente en México como huachicol. Estos esquemas se han convertido en una poderosa fuente de ingresos para el CJNG, a través del robo de decenas de miles de millones de dólares en ingresos perdidos para el gobierno mexicano, y han permitido que el CJNG lleve a cabo campañas de narcotráfico en Estados Unidos, ejerza violencia contra las fuerzas gubernamentales mexicanas en la frontera suroeste de Estados Unidos y fomente la corrupción dentro de México.
En los últimos dos años, la OFAC ha tomado una serie de medidas dirigidas a la participación de los cárteles en la práctica ilícita del huachicol , incluyendo el 10 de septiembre de 2024 y el 1 de mayo de 2025. De manera similar, la Alerta de mayo de 2025 de FinCEN proporcionó tipologías financieras y señales de alerta que indicaban esquemas de contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste de los Estados Unidos asociados con el CJNG y otras organizaciones delictivas transnacionales con base en México. En el período de 12 meses posterior a esta Alerta, FinCEN recibió más de 160 Informes de Actividad Sospechosa (SAR) que detallaban más de 7 mil millones de dólares en actividad sospechosa, enviada principalmente entre los Estados Unidos y México y que a menudo involucraba a cárteles mexicanos, más comúnmente al CJNG. Los estados de EE. UU. más comúnmente involucrados en los SAR son Texas y Florida. En Texas, los sujetos se ubicaban principalmente en ciudades y pueblos cercanos a la frontera entre los Estados Unidos y México, incluyendo Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen, y la mayoría de los sujetos estaban involucrados en las industrias del petróleo, el gas natural y el transporte.
CRIMINALES DE ALTO NIVEL Y MÁS ALLÁ: CONTRABANDO DE PETRÓLEO HACIA EL NORTE Y DE COMBUSTIBLE HACIA EL SUR EN MEXICANALas actividades relacionadas con el huachicol son actualmente la fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos. Estas actividades generalmente abarcan (1) el robo de combustible y petróleo en México, (2) el contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos y (3) el contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante esquemas de evasión fiscal mexicanos conocidos como robo fiscal de combustible ( huachicol fiscal ).
Los ladrones en México (conocidos como huachicoleros ) utilizan diversos métodos para robar combustible y petróleo crudo de la empresa estatal de energía mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo sobornar a empleados corruptos de Pemex, perforar ilegalmente oleoductos, robar en refinerías, secuestrar camiones cisterna y amenazar a empleados de Pemex. El combustible robado a Pemex se vende en el mercado negro en todo México. Como se destaca en la Alerta de mayo de 2025 de FinCEN, el petróleo crudo robado se introduce de contrabando en Estados Unidos a través de intermediarios mexicanos cómplices y, a menudo, se etiqueta erróneamente como "aceite residual" u otro material peligroso para evitar controles y evadir impuestos y regulaciones. El petróleo se entrega luego a importadores estadounidenses cómplices de la industria del petróleo y el gas natural que operan cerca de la frontera suroeste de Estados Unidos, quienes lo venden con un gran descuento en los mercados energéticos estadounidenses y globales antes de repatriar las importantes ganancias ilícitas a los cárteles en México.
Como destaca la Alerta suplementaria de FinCEN , los esquemas de robo fiscal de combustible involucran a cárteles con base en México y sus huachicoleros que contrabandean gasolina, diésel, nafta y otros combustibles desde Estados Unidos a través de la frontera sur o puertos estadounidenses hacia México, en esquemas para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de México. Mediante estos esquemas, los cárteles utilizan empresas comercializadoras mexicanas cómplices con permisos de distribución de combustible de la Comisión Nacional de Energía de México para comprar combustible a empresas distribuidoras estadounidenses cómplices y emitir facturas falsas para legitimar y comercializar el combustible ilícito en México. Sin embargo, estos intermediarios carecen de los permisos correspondientes de la Secretaría de Energía de México para importar combustible al país. Como parte de la trama, distribuidores de combustible estadounidenses cómplices aprovechan sus relaciones con importantes refinerías y distribuidores de combustible de EE. UU. para comprar y desviar combustible a redes interconectadas de empresas fachada y empresas fantasma estadounidenses y mexicanas en los sectores de transporte de mercancías, logística y otros, antes de que sea introducido de contrabando en México mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas clandestinas de buques. Los cárteles mexicanos y sus huachicoleros pueden evadir el Sistema Integrado de Protección de Inversiones (IEPS) por diversos medios, como la clasificación errónea de la documentación aduanera, el soborno de funcionarios gubernamentales u otros métodos, antes de transportar el combustible a depósitos bajo su control y venderlo en México con un alto margen de beneficio a través de gasolineras controladas o afiliadas a los cárteles y estaciones de servicio no reguladas en las carreteras. Informes públicos sugieren que entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible vendido en México podría ser ilícito.
Según el análisis de FinCEN sobre los informes de la Ley de Secreto Bancario, los cárteles mexicanos utilizan principalmente a los intermediarios y su acceso al sistema financiero mexicano para enviar transferencias bancarias internacionales y pagos de activos digitales a las empresas estadounidenses de distribución de combustible cómplices, ya sea directamente o a través de empresas fantasma que actúan como cuentas intermediarias. En otros casos, los cárteles pueden pagar directamente a los distribuidores de combustible estadounidenses cómplices mediante depósitos en efectivo estructurados en sus cuentas bancarias con ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico y otras actividades delictivas en Estados Unidos, como una forma de lavado de dinero basado en el comercio. Los distribuidores de combustible estadounidenses cómplices ocultan estas ventas de combustible ilícito mediante diversas tipologías de lavado de dinero, que incluyen la compra de (i) artículos de lujo como vehículos de alta gama, joyas de alto valor o alquileres vacacionales/destinos de viaje exclusivos; (ii) bienes raíces; y (iii) activos de inversión. En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas.
FRACTURACIÓN DE LOS FACILITADORES DE COMBUSTIBLE DE CJNG
Basándose en acciones previas de la OFAC, esta designó hoy a Oscar Guillermo Juraidini Silva ( Juraidini ), una figura clave en el mundo empresarial que facilita la red de robo de combustible del CJNG. Juraidini se desempeña como contador y es el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del CJNG. Crea y opera empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera. Juraidini importa combustible de Estados Unidos a México con una etiqueta falsa en la documentación aduanera para eludir los impuestos mexicanos del IEPS. La mayoría de los clientes de Juraidini son empresas de gasolineras, que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio. Juraidini genera decenas de millones de dólares anuales, beneficiando al CJNG.
Juraidini posee seis empresas en México, que operan en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario. Entre las empresas mexicanas de Juraidini se encuentran: Centro Cambiario La Peseta, SA de CV ; OJ Living Trust, SAPI de CV ; RK Real King, SA de CV ; Soma Transporte y Servicios, SA de CV ; Ogui Fletes ; y OF Transportes . Además, Juraidini posee una empresa con sede en el Reino Unido, Cucumber Sweet Waves Ltd.
La OFAC designó a Oscar Guillermo Juraidini Silva de conformidad con las EO 14059 y EO 13224, según enmendadas, por ser propiedad de, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, CJNG. Además, la OFAC designó a las empresas Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes; OF Transportes; y Cucumber Sweet Waves Ltd de conformidad con las EO 14059 y EO 13224, según enmendadas, por ser propiedad de, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Oscar Guillermo Juraidini Silva.
Hoy, la OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez , quien participa en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV ( Jomadi ) y Ahavat Logistics Solution, SA de 
CV ( Ahavat ). J. Refugio Ruiz Villagomez ha introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes. Paga sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México. Según los hallazgos de la investigación publicados por la Fiscalía General de la República de México, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en el narcotráfico . Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG que han participado en actividades relacionadas con el narcotráfico .
La OFAC designó a Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del CJNG. Además, la OFAC designó a Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al CJNG o en apoyo del mismo. La OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez de conformidad con las Orden Ejecutivas 14059 y 13224, enmendadas, por ser propiedad, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, de Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONESComo resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa o específica emitida por la OFAC, o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas bloqueadas.
Las infracciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo el principio de responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de dichas sanciones por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona. Asimismo, las personas no estadounidenses tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses infrinjan, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan dichas sanciones. Las personas que residan en Estados Unidos o en el extranjero y que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) pueden optar a premios si la información que proporcionan conduce a una acción coercitiva exitosa que dé lugar a sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.
Además, participar en ciertas transacciones que involucren a las personas designadas conforme a la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, puede conllevar el riesgo de que se impongan sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago a través de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad pertinente.
La eficacia e integridad de las sanciones de la OFAC no solo se derivan de su capacidad para designar e incluir personas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de dicha lista conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso de solicitud de eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre cómo presentar una petición de eliminación de una lista de la OFAC .
Haga clic aquí para ver un cuadro con las personas designadas hoy .
Haga clic aquí para obtener más información sobre las personas designadas hoy .
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0545
